Вы тут:
Главная > Новости > Клеймо на «Открытии»: как олигархи обогатились на деньгах Центробанка России

Клеймо на «Открытии»: как олигархи обогатились на деньгах Центробанка России

Вагит Алекперов готовится бежать из «Открытия». Аудитор «Открытия холдинг» считает, что конторе скорее всего придет конец. Денежный поток минимален — доение ЦБ и банка «Открытие» за счет владения товарным знаком банка «Открытие» и арендные платежи за здания, где сидит банк. А этапы длинные, долги огромные. Только «Трасту» и банку «Открытие» должны 170 млрд рублей сообщает ГЛАВКОР http://glavcor.info.Чтобы избежать преследования и неожиданных последствий из компании, как крысы с тонущего корабля, убегают олигархи — первым был Александр Мамут, ждем соскока Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Но чтобы они не делали, на них и Вадике Беляева все равно останется клеймо воров разворовавших «Открытие».
Акционеры «Открытие Холдинг» вывели из банков «ФК Открытие» и «Траст» около $3 млрд. Источник
Бывшие акционеры “ФК Открытие” и “Траста” должны своим банкам, попавшим под санацию около $3 млрд. Причем накануне санации банков они эти долги лонгировали и теперь намерены вернуть их лишь к 2025 г. Такую информацию опубликовал в понедельник вечером телеграм-канал “Деньги Вперед”.По данным автора публикации У “Открытие холдинг” были открыты кредитные линии в “ФК Открытие” и “Трасте” – всего на 247,2 млрд руб. Погашения по ним наступало в 2019-2022 гг., следует из опубликованного сегодня раскрытия самого холдинга. Реструктурированы были долги на 173,6 млрд руб. – 77,6 млрд руб. перед “ФК Открытие” и 96 млрд руб. перед “Трастом”. Сроки погашения по ним уехали на 2025 г., а фиксированная часть ставки выросла на 0,5 процентных пункта: теперь это ключевая ставка ЦБ + 2,5%. Предварительно задолженность по 14 кредитным линиям была объединена на 4 кредитных договора.Примечательно, как говорится в публикации, то, что по одной из кредитных линий на 10 млрд руб. “Открытие холдинг” намеревался в качестве залога использовать облигации банка “ФК Открытие”.Также, по словам авторов публикации, на собрание акционеров холдинга выносился вопрос о переводе долга “Открытие капитал” перед “Трастом” на “Открытие холдинг” – всего на 68 млрд руб., но решение принято не было.Авторы канала пишут, что даже обращались в ЦБ , но на их вопросы никто не ответил. А представитель “ФК Открытие”, как подчеркивается, сообщил, что реструктуризация прошла в августе до введения временного управления. Корректность подсчетов, касательно объемов выведенных средств он, по словам авторов публикации, подтвердил.
Убытки «Открытие холдинга» в 2017 году превысили 50 млрд рублей
«Открытие холдинг» выпустил отчет (.zip) о работе за девять месяцев 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатели значительно ухудшились: холдинг получил 50,3 млрд руб. убытка по сравнению с 12,2 млрд руб. прибыли годом ранее.В основные расходные статьи «Открытие холдинга» вошли «прочие расходы» (выросли в 3,4 раза до 72,6 млрд руб.), а также резерв в размере 16,4 млрд руб. для выпуска евробондов санируемого ЦБ банка «Открытие» на $100 млн и $200 млн. Долги «Открытие холдинга» выросли в 1,7 раза — с 283 млрд руб. в июне 2017 года до 479 млрд руб. в декабре.
Сделки одобрили под закрытие«Открытие холдинг» заявил о реструктуризации кредитов от бывших структур
Накануне санации банки «ФК Открытие» и «Траст» реструктурировали «Открытие холдингу», на тот момент своей материнской структуре, кредиты на 173,6 млрд руб., следует из материалов компании. Объем этих сделок равен почти 31% балансовой стоимости активов «Открытие холдинга». Судя по тому, что регулятор разворачивает сделки, совершенные незадолго до передачи «ФК Открытие» в фонд ЦБ, данная реструктуризация также может оказаться под вопросом.Вчера «Открытие холдинг» сообщил, что его акционеры на собрании 4 декабря одобрили реструктуризацию долга на 173,6 млрд руб. перед своими бывшими структурами — банком «ФК Открытие» и находящимся у него на санации банком «Траст». «Речь идет о реструктуризации кредитов, предоставленных банками “ФК Открытие” в размере 77,6 млрд руб. и “Траст” — 96 млрд руб.,— рассказал управляющий директор “ФК Открытие” Александр Дмитриев.— Реструктуризация была осуществлена в августе 2017 года, до ввода в банк “ФК Открытие” временной администрации (29 августа.— “Ъ”)».Размер этих сделок равен почти 31% балансовой стоимости активов «Открытие холдинга» по состоянию на 30 июня, следует из материалов компании. Часть кредитных договоров, по которым ожидается изменение условий, была заключена в июне—августе.Реструктуризация одобрена на следующих условиях: ряд кредитных договоров объединяется в текущую задолженность, часть обязательств по которой прекращается. По другой части долга срок погашения продлевается до 30 ноября 2025 года по ставке, равной «ключевая ставка ЦБ плюс 2,5% годовых». Средства по действующим договорам выдавались на условиях «ключевая ставка плюс 2% годовых».ЦБ, судя по его действиям и заявлениям, может развернуть сделки по реструктуризации. «Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка, и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это»,— сказал недавно зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью Bloomberg. Вчера в ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Структуры Леонида Федуна и Вагита Алекперова потеряли более 10 миллиардов рублей на бондах «ФК Открытие»
Группа «ИФД-Капиталъ» оказалась держателем списанных в ходе санации субординированных бондов «ФК Открытие» на сумму не менее 10 млрд рублей, рассказали Forbes источник в «ФК Открытие» и два собеседника на фондовом рынке, близкие к «ИФД-Капиталъ». Потери холдинга, по оценкам двух из трех собеседников Forbes, могут достигать 30 млрд рублей. Как уточняет один из источников, эти бумаги, скорее всего, были частью сложных взаиморасчетов в ходе продажи банка «Петрокоммерц» «Открытие холдингу» (тогда он назывался «Финансовая корпорация «Открытие», не путать с банком «ФК Открытие». — Forbes) — о сделке было объявлено в октябре 2013 года, само слияние состоялось в июне 2015 года. По условиям сделки «ФК Открытие» должна была выпустить в пользу «ИФД-Капиталъ» 19,9% акций по цене не менее 15 млрд рублей, далее банк на привлеченные средства приобретал не менее 95% акций «Петрокоммерц». Вся кредитная организация была оценена в 19,5 млрд рублей. «ИФД-Капиталъ» — группа компаний, в которую входят активы в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, строительстве, в сфере управления активами. Основные владельцы — Леонид Федун и Вагит Алекперов. После эмиссии сжечьПроцедура списания субординированных долгов банка при уменьшении его капитала до критических значений (менее 5,125%) прописана в законе о банках и банковской деятельности. Если капитал банк опускается ниже этого уровня на более чем шесть операционных дней, то суборды полностью или частично списываются или конвертируются в акции. Поскольку в ходе санации ЦБ размыл капитал банка «ФК Открытие» до 1 рубля, у кредитной организации было списано три выпуска субординированных бумаг.Речь идет о выпусках на $500 млн и $300 млн с погашением в апреле и декабре 2019 года соответственно. Эти выпуски еврооблигаций не предполагали конвертации в капитал банка, потому что они были выпущены до введения стандартов «Базель III», после которого суборды стали конвертироваться. В этой связи для многих инвесторов списание этих бондов стало неожиданностью. Также у ФК «Открытие» были списаны бумаги на сумму $200 млн с погашением в 2023 году, которые были выпущены уже по новым стандартам.К каким выпускам относились бонды, которыми владел «ИФД-Капиталъ», собеседники Forbes не уточнили. Также нет информации о том, планируют ли структуры холдинга судиться с «ФК Открытие».Это не единственная потеря «ИФД-Капиталъ» из-за санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. По данным МСФО на первое полугодие 2017 года, Леониду Федуну и Вагиту Алекперову принадлежало 19,9% в «Открытии холдинге», который владел на момент списания 66,64% акциями банка «ФК Открытие». Капитал банка «ФК Открытие» был уменьшен до 1 рубля 30 ноября 2017 года. Потери ВТБ, которому принадлежит 9,99% акций в «Открытие Холдинге» составили 7 млрд рублей, говорил журналистам в ноябре 2017 года заместитель президента-председателя правления ВТБ Герберт Моос. Пресс-служба «ИФД-Капиталъ» не ответила на запрос Forbes.Суд инвесторов В середине февраля 2018 года «Коммерсантъ» писал, что держатели еврооблигаций «ФК Открытие» на $500 млн обединились, чтобы оспорить списание долга в Лондонском международном суде. Интересы инвесторов будет защищать компания Baker McKenzie.Перспективы судебного разбирательства весьма туманны. Согласно нормам английского права, сторона договора может быть освобождена от обязательств, если их исполнение стало в какой-то момент невозможным из-за законодательства государства, в котором находится исполнитель, или действий местных властей, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Это правило проистекает из старого английского прецедента, когда поставщик должен был доставить товар по морю, но не смог этого сделать из-за морской блокады порта назначения, начавшейся уже после заключения договора. Суд в том деле постановил, что хотя по договору оснований для освобождения от исполнения обязательств не было, поставщик не может нести ответственность за действия властей иностранного государства, рассказывает Тертычный.В случае с субордами «ФК Открытие» тоже, скорее всего, будет ссылаться на то, что, хотя договор и подчинен английскому праву, российское законодательство и предписание регулятора о списании спорного евробонда не позволяют банку выполнять свои обязательства, предполагает Тертычный.«С другой стороны, в документации выпущенных по добазелевским стандартам бондов нет указаний о возможности их списания при санации банка, поэтому если следовать букве договора, банк должен продолжать платить даже в случае санации. На это представители «ФК Открытие» могут сказать, что на момент выпуска евробондов такого понятия как санация через ФКБС не было, но инвесторы должны были иметь это в виду, потому что санация — это прямая альтернатива банкротству», — говорит Тертычный. В июне 2017 года группа ВТБ создала прецедент на рынке облигаций, выиграв в Лондонском арбитраже спор по оспариванию списания евробондов «Уралсиба». Этот кейс инвесторы и юристы вспоминают в контексте «ФК Открытие», но Тертычны говорит, что на него не совсем корректно ссылаться, так как там речь шла о том, что сначала эти бонды были «старшими», потом держатели проголосовали о конвертации их в субординированные, а ВТБ проголосовал против, что потом и доказал в суде. Кроме того, даже если решение будет вынесено в пользу держателей субордов «ФК Открытие», его еще нужно будет привести в исполнение в России, либо искать и арестовывать активы «ФК Открытие» в иностранных юрисдикциях, отмечает юрист. Если российский суд решит, что есть нормы, которые превалируют над вынесенным решением лондонского арбитража, то оно не будет исполнено в России, заключил он.
Генпрокуратура России начала проверку деятельности Вагита Алекперова
Следователи Генпрокуратуры России начали масштабную проверку в отношении крупных акционеров банка «Открытие» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, чьи действия привели, с одной стороны, к получению мошеннической выгоды, а с другой — к банкротству этого финансового учреждения, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.По мнению правоохранителей, приобретение алмазодобывающей компании «Архагельскгеолдобыча» было навязано банку по цене, в разы превышающей ее реальную стоимость — при реальной стоимости в 300 — 500 млн она была приобретена за 1,5 миллиарда долларов. При этом полученная спекулятивно разница была разделена между акционерами банка — Александром Беляевым, Леонидом Федуном и Вагитом Алекперовым.Известно, что сотрудники Генпрокуратуры России занимаются расследованием этого дела совместно с руководством Центробанка. Производятся следственные действия, которые либо приведут к суду, либо же принудят акционеров компенсировать незаконно ими полученные средства.Как пишут российские СМИ, Вадим Беляев, основатель «Открытия», уехал из России, так как у него есть все основания ожидать уголовного преследования. Ввиду того что теперь он недоступен для Центробанка России, возмещать недостачу предстоит соответственно основным акционерам – В.Алекперову, Л.Федуну и А.Мамуту.Согласно российскому законодательству, в оздоровлении кредитных организаций напрямую должны участвовать их владельцы. А так как Вагит Алекперов и другие миллиардеры не захотели добровольно участвовать в оздоровлении банка «Открытие», то Центробанк России при помощи Генпрокуратуры может конфисковать часть активов основных акционеров обанкротившегося банка для возмещения причиненного ущерба. Отрицательные активы банка оцениваются в 300 миллиардов рублей (5 миллиардов долларов).По сообщениям российских СМИ, для возмещения недостачи у акционеров будут конфискованы части их активов. Так, Вагит Алекперов потеряет часть акций «ЛУКОЙЛа», Леонид Федун – участки земли, прилегающие к территории стадиона «Открытие Арена», а Александр Мамут – долю в возглавляемой им группе компаний.Но расследование всех хитросплетений вокруг банка «Открытие» еще не закончено. Генеральная прокуратура проводит проверки на предмет причастности совладельцев банка к сомнительным схемам. Могут появиться новые факты, свидетельствующие о мошеннических действиях руководителей банка. Объем финансовой ответственности совладельцев банка перед государством, по итогам прокурорской проверки, может существенно возрасти.Напомним, что Вагит Алекперов в мае 2017 года продал АО «Архангельскгеолдобыча» компании «Открытие промышленные инвестиции» (входит в группу «Открытие»).
ГЛАВКОР http://glavcor.info

Top