Вы тут:
Главная > За рубежом > Отмыл $75 млн. Появился полный текст предъявленных Манафорту обвинений

Отмыл $75 млн. Появился полный текст предъявленных Манафорту обвинений

На сайте Минюста США опубликован текст обвинения экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа и бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта.

Как следует из документа, за период с 2006 по 2016 годы Манафорт и его помощник Рик Гейтс отмыли в общей сложности $75 млн.

В документе отмечается, что Манафорт и Гейтс лоббировали интересы украинского правительства и президента в США, и должны были сообщить об этой работе и своей зарплате, но не сделали этого, что запрещено законом США. В соответствии с законом лоббисты, которые действуют в США в интересах иностранных лидеров, должны подать заявление о регистрации в Минюст США. В заявлении должны быть четко указаны организация или лицо, в интересах которых ведется лоббирование.

Также схема Манафорта и Гейтса проводилась через компании, которые им принадлежали (в документе две основные компании проходят под названиями «компания А и Б»), или которые они контролировали, а именно: 17 компаний в США, 12 кипрских компаний, две компании на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Великобритании. При этом Манафорт напрямую контактировал с Виктором Януковичем. Чтобы скрыть преступную схему, Манафорт и Гейтс выдумали историю, чтобы дистанцироваться от тогдашних украинских властей.

Кроме того, Манафорт и Гейтс лоббировали в США «законность выборов» Украине, а также заплатили $4 млн в связи с отчетом о суде над Юлией Тимошенко.

Манафорт и Гейтс отмывали деньги, полученные за работу в Украине, через иностранные корпорации, партнерства, банковские счета и источники в США. Через офшорные аккаунты Манафорта и Гейтса в общей сложности прошли более $75 млн. Манафорт отмыл более $18 млн, на которые он покупал недвижимость, товары и услуги в США, но не платил с этих доходов налоги. Гейтс перевел через свои офшоры более $3 млн. На отмытые и незадекларированные средства Манафорт покупал недвижимость, в частности, кондоминиум на Манхэттене за $2 млн 850 тыс. и дом в Бруклине за $3 млн. Покупка была совершена за наличные. Кроме того, Манафорт получал банковские кредиты на льготных условиях.

Кроме того, от имени украинского правительства они лоббировали официальных лиц Соединенных Штатов и обязаны были декларировать свою работу и доходы, чего они не делали.

Источник: Strana.ua

Новости партнера RedAxe.Media

Добавить комментарий

Top